涉嫌洗錢 “背包客”交易露破綻

　　山東淄博警方去年在辦理一起傳播淫穢物品案時發(fā)現(xiàn)，濟(jì)南市隱藏著一個群發(fā)違法短信機(jī)房，其控制人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪活動。警方立即抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安等部門警力，成立專案組展開偵查。民警偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人獲利后，與之關(guān)聯(lián)的境外賭博網(wǎng)站利用虛擬貨幣進(jìn)行支付。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：賭博網(wǎng)站將這個虛擬貨幣打給境內(nèi)的傳播淫穢物品牟利的犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人需要將這些虛擬貨幣泰達(dá)幣變成現(xiàn)金。

　　我國禁止交易境外虛擬貨幣。泰達(dá)幣也稱U幣，犯罪嫌疑人如要變現(xiàn)，需要專門的渠道。警方發(fā)現(xiàn)，深圳有人從事虛擬貨幣兌換現(xiàn)金業(yè)務(wù)，還會用背包將兌換出的大宗現(xiàn)金送到犯罪嫌疑人指定的地點(diǎn)。警方偵查發(fā)現(xiàn)，深圳背包客是李某和詹某，這兩人與濟(jì)南的張某往來密切。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：我們發(fā)現(xiàn)這個深圳團(tuán)伙非常有規(guī)律，每個月來2趟，一趟交易金額在200萬元人民幣左右。

　　發(fā)送非法網(wǎng)絡(luò)短信機(jī)房隱身民房中

　　警方分析，張某如果利用群發(fā)違法短信吸粉引流，必然要有相應(yīng)的設(shè)備和機(jī)房。但經(jīng)過一段時間偵查，民警并沒有發(fā)現(xiàn)張某去過疑似機(jī)房的地方。

　　淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊(duì)三級警長 郭淦：突然有一個線索，張某到他之前在濟(jì)南租住小區(qū)的一個房產(chǎn)中介那里取過一次快遞。我們就圍繞這個線索去展開偵查，發(fā)現(xiàn)給他送快遞的并不是快遞員，而是山東泰安一名男子。

　　民警在對泰安徐某排查時發(fā)現(xiàn)，徐某租住在泰安市東平縣一處民房，這里就是群發(fā)違法短信的機(jī)房，徐某負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)營，另有成都的熊某負(fù)責(zé)服務(wù)器維護(hù)，而張某正是機(jī)房的實(shí)際控制人。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：發(fā)現(xiàn)這名姓張的男子組織團(tuán)伙收購大量的電話卡，然后通過電話卡為賭博網(wǎng)站、淫穢色情網(wǎng)站發(fā)送引流推廣的短信。

　　在掌握了充分證據(jù)后，專案組組織警力分別在濟(jì)南、泰安和成都將張某等3人抓獲。搜查中，民警查獲被稱為貓池的群發(fā)短信專用設(shè)備64臺，筆記本電腦45臺，電話卡13000多張。

　　警方分赴多地 開展集中抓捕行動

　　專案組查明，廣州以陳某為首的洗錢團(tuán)伙共有6名“背包客”，洗錢作案資金流水高達(dá)3.6億元。

　　淄博市公安局臨淄分局鳳凰派出所副所長 王蒙：他們的牟利方式，比如說今天這個U幣參考價(jià)格是6.5元，他來收嫌疑人U幣6.4元，這樣的話就有了0.1元的價(jià)差，然后每交易100萬元人民幣，收取1%~3%的手續(xù)費(fèi)。這樣的話，如果說平均下來，他送100萬元，他能獲利2萬元左右。

　　抓捕行動中，民警從遼寧趙某團(tuán)伙窩點(diǎn)查獲貓池群發(fā)設(shè)備46臺，手機(jī)卡近7萬張，筆記本電腦10臺。

　　淄博市公安局臨淄分局網(wǎng)安大隊(duì)四級警長 崔哲：趙某還供述，他會不定期安排他手下，把機(jī)房的位置互換。經(jīng)過我們偵查發(fā)現(xiàn)，趙某團(tuán)伙僅半年時間就群發(fā)了短信1億余條，獲利1000余萬。
淄博市臨淄區(qū)人民法院近日依法對首批16名涉案人員開庭審理，另有43名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。