中國經濟網北京6月9日訊 海王生物（000078.SZ）6月7日發布關于終止控制權變更及向特定對象發行股票事項的公告。近日，公司、海王集團及絲紡集團簽署了《<關于深圳市海王生物工程股份有限公司之合作協議書>解除協議》，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民、張鋒、王菲簽署了《<關于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份轉讓協議>及<關于深圳市海王生物工程股份有限公司之表決權放棄協議>解除協議》，公司本次控制權變更事項終止。

鑒于公司控制權變更事項終止，公司于2025年6月6日召開了2025年第三次獨立董事專門會議、第九屆董事局第二十四次會議、第九屆監事會第二十次會議，審議通過了終止向特定對象發行A股股票事項的相關事項，同意終止向特定對象發行A股股票，并簽署股份認購協議的解除協議。

海王生物2024年7月30日披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為絲紡集團及其控股股東廣新集團。絲紡集團、廣新集團擬以現金方式認購公司本次發行的全部股票。

2024年7月28日，絲紡集團與海王集團簽署了《股份轉讓協議》，約定海王集團將其持有的公司315,734,800股無限售條件流通股通過協議轉讓的方式轉讓給絲紡集團，占截至預案披露日公司股份總數的11.48%（占限制性股票回購注銷完成后上市公司股份總數的12%）。同日，絲紡集團與海王集團及其一致行動人張思民、張鋒、王菲簽署《放棄表決權協議》，約定海王集團放棄其持有的上市公司900,710,328股股份（約占協議簽署日上市公司股份總數的32.74%）對應的表決權；約定張思民放棄其持有的公司3,401,733股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.12%）對應的表決權；約定張鋒放棄其持有的公司1,331,093股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.05%）對應的表決權；約定王菲放棄其持有的公司32,900股股份（約占協議簽署日公司股份總數的0.0012%）對應的表決權。

上述股權轉讓完成、海王集團及其一致行動人放棄表決權后，絲紡集團持有上市公司12.00%的股份及表決權，海王集團及其一致行動人持有的表決權數量為0，上市公司控股股東變更為絲紡集團，實際控制人變更為廣東省人民政府。本次發行的發行對象絲紡集團及其控股股東廣新集團為公司關聯方。

本次發行的定價基準日為第九屆董事局第十六次會議決議公告日。發行價格為2.40元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行股票的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發行A股股票的數量為620,000,000股，不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額不超過人民幣14.88億元（含本數），扣除發行費用后將用于補充流動資金和償還有息負債。

絲紡集團取得上市公司控制權后，按照擬發行股數計算，本次發行完成后，絲紡集團及其一致行動人持有的上市公司股份將增至935,734,800股，約占本次發行完成后上市公司股份總數的28.78%。本次發行完成后，絲紡集團將進一步鞏固上市公司控制權，本次向特定對象發行股票不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

海王生物2024年7月29日披露的《關于控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告》顯示，截至目前，海王生物控股股東為深圳海王集團股份有限公司（簡稱“海王集團”），實際控制人為張思民，如海王集團實施完畢協議轉讓，且海王集團及其一致行動人放棄其持有的剩余公司股份對應的表決權，公司控股股東將變更為廣東省絲綢紡織集團有限公司（簡稱“絲紡集團”），公司實際控制人將變更為廣東省人民政府。

本次協議轉讓尚需獲得廣東省國資委批復、通過國家市場監督管理總局相關經營者集中審查、取得深圳證券交易所的合規確認并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份轉讓過戶登記，本次交易能否取得合規確認以及完成過戶登記的時間均存在不確定性。同時，為進一步鞏固控制權，公司擬籌劃向特定對象發行股票，絲紡集團及其控股股東廣東省廣新控股集團有限公司（簡稱“廣新集團”）擬以現金方式全額認購公司向特定對象發行的新股。

經甲方廣東省絲綢紡織集團有限公司、乙方深圳海王集團股份有限公司協商一致，確定本次股份轉讓的轉讓價格為2.43元/股，即標的股份轉讓總價款共計767,235,564元。甲方全部以現金方式向乙方支付股份轉讓價款。

興業證券股份有限公司關于深圳市海王生物工程股份有限公司詳式權益變動報告書之財務顧問核查意見顯示，信息披露義務人聘請興業證券股份有限公司擔任本次權益變動的財務顧問，聘請北京市君合（廣州）律師事務所擔任本次權益變動的法律顧問，聘請廣東中職信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本次權益變動的財務盡調機構，聘請中聯國際房地產土地資產評估咨詢（廣東）有限公司擔任本次權益變動的評估機構。財務顧問主辦人為王海桑、陳驥。

海王生物近3年連續虧損。2022年至2024年，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-10.27億元、-16.90億元、-11.93億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為-10.99億元、-17.40億元、-12.38億元。